post
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا – نماد: کتوکا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ درمحل  جاده اختصاصی فولاد مبارکه-جنب درب اصلی شرکت فولاد مبارکه-سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب ۵۱۳۳ ۰ %
شرکت راهبران فولاد اصفهان ۵۱۳۳ ۰ %
شرکت توکا تولید اسپادان ۱۰۶۹۲ ۰ %
شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه ۱۰۷۹۰۱ ۰٫۰۱ %
شرکت بازرگانی توکا تدارک ۱۱۳۰۸۳ ۰٫۰۱ %
شرکت سرمایه گزاری توسعه توکا ۱۱۸۰۰۰ ۰٫۰۲ %
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه ۷۷۳۱۰۱۱ ۵٫۱۵ %
شرکت سرمایه گذاری سلیم(سهامی عام) ۸۸۳۳۴۴۵ ۱٫۱۵ %
سایر سهامداران ۱۳۸۵۶۰۱۹ ۹٫۲۴ %
شرکت سرمایه گزاری توکا فولاد ۴۰۲۲۱۷۲۳۵ ۵۲٫۲۴ %
جمع ۴۳۲۹۹۷۶۵۲ ۲۸۸٫۶۷ %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم  عبدالرضا جمالی  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امیر اسداله زمانی راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضی توکلی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفری  به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری توکا فولاد ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ اصلی ایاز اسماعیلی دزکی ۶۳۳۹۸۴۵۴۴۴ رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
بازرگانی توکا تدارک ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ اصلی احمد دادوند ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ اصلی عطاءاله برنا ۱۲۸۴۴۳۳۵۶۰ عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی
صنعتی و تولیدی ایران ذوب ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴ اصلی محمدجواد کریمی ۱۲۸۶۴۱۸۱۳۵ عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی
راهبران فولاد اصفهان ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ اصلی سیداصغر مدنی ۱۲۸۷۸۵۸۹۴۵ عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی
مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
شرح سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(میلیون ریال)
سود (زیان) خالص

۶۲۴,۲۶۴

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۵۷۴,۹۸۶

تعدیلات سنواتی

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۵۷۴,۹۸۶

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۱۵۰,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

(۳۰۰,۰۰۰)

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۱۲۴,۹۸۶

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

۰

سود قابل تخصیص

۷۴۹,۲۵۰

انتقال به اندوخته‌ قانونی

۰

انتقال به سایر اندوخته‌ها

۰

سود (زیان) انباشته پایان دوره

۷۴۹,۲۵۰

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۲۳۱,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۵۱۸,۲۵۰

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۸۱۱

سود نقدی هر سهم (ریال)

۳۰۰

سرمایه

۷۷۰,۰۰۰

آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امین تدبیر بصیر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر

به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمایه گذاری توکا فولاد حقوقی سهامی عام ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ اصلی
بازرگانی توکا تدارک حقوقی سهامی خاص ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ اصلی
غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه حقوقی سهامی خاص ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ اصلی
صنعتی و تولیدی ایران ذوب حقوقی سهامی عام ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴ اصلی
راهبران فولاد اصفهان حقوقی سهامی خاص ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) ۳,۰۰۰ ۳,۷۵۰ به صورت ناخالص