post

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

در پی دعوت هیئت مدیره و آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد و صمت مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ در ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ با حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام ( ۵۰٫۱۱%) و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار به صورت آنلاین در محل اصفهان – شهرستان مبارکه – جنب درب اصلی شرکت فولاد مبارکه- شرکت حمل و نقل توکا تشکیل و هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای عبدالرضا جمالی به شماره ملی ۱۱۸۹۴۷۴۹۱۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) – رئیس مجمع

آقای احمد سجاد دوست به شماره ملی ۵۴۱۹۲۱۰۹۹۱ نماینده شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب (سهامی عام) – ناظر

آقای قوام اعتمادی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۰۱۱۲۳ نماینده شرکت غلطک ها و لاستیکهای صنعتی مبارکه (سهامی خاص) – ناظر

آقای احمد جعفری به شماره ملی ۱۲۸۸۶۳۴۸۳۸ – منشی

سپس رئیس مجمع با احراز حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام (۵۰٫۱۱%) رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه قرائت و مجمع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

  1. گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس شرکت قرائت گردید.
  2. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰ میلیاردریال تا مبلغ ۱،۱۳۰میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل سود انباشته به مبلغ ۶۶۰میلیارد ریال و مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۳۲۰میلیارد ریال به تصویب مجمع رسید.
  3. ۳-      مجمع به هیئت مدیره اختیار داد طی مدت دوسال و طی دو مرحله که مرحله اول از مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال) و سود انباشته (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) جمعاً به مبلغ ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم با رعایت حق تقدم سهامداران اقدام و چنانچه بعضی از سهامداران در مهلت قانونی از حق تقدم های خود استفاده ننمایند، سهام باقیمانده و پاره سهم های ایجاد شده را با رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به متقاضیان عرضه و عواید حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکاری سهامداران منظور و پس از ثبت این مرحله از افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام شود.

               همچنین به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار کامل گردید پس از تایید کلیه اعضاء هیئت مدیره، مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی جمعاً به مبلغ ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ظرف مدت دوسال و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به عملی نمودن افزایش طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم با رعایت حق تقدم سهامداران اقدام و چنانچه بعضی از سهامداران در مهلت قانونی از حق تقدم های خود استفاده ننمایند، سهام باقیمانده و پاره سهم های ایجاد شده را با رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به متقاضیان عرضه و عواید حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکاری سهامداران منظور و پس از ثبت این مرحله از افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه اقدام شود.

۵-      آدرس شرکت به اصفهان – شهرک صنعتی سه راهی مبارکه – انتهای خیابان دهم – فاز دوم – پلاک ۸ کد پستی ۸۴۸۶۱۳۵۱۷۶، تلفن ۵۲۳۷۳۱۲۳-۰۳۱ منتقل گردید و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

جلسه در ساعت ۱۱ صبح همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای احمد جعفری وکالت داد نسبت به ثبت مصوبات و امضاء دفتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

post

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ در محل سالن همایش شرکت حمل ونقل توکا به نشانی اصفهان – شهرستان مبارکه – جنب درب اصلی شرکت فولاد مبارکه – شرکت حمل و نقل توکا تشکیل می شود ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

-تغییر محل قانونی شرکت

همچنین به اطلاع میرساند پیرو نامه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش حضور سهامداران غیر عمده و بهرگیری از امکانات ویدئو کنفرانس، امکان مشاهده زنده جلسه مجمع از طریق نشانی اینترنتی www.tukaco.ir\live برای کلیه سهامداران محترم فراهم خواهد شد و سهامداران میتوانند سوالات خود را در زمان برگزاری جلسه از طریق پیام رسان whtsapp به شماره تلفن ۰۹۱۳۳۰۸۸۳۶۲ ارسال نمایند.                                                                                   هیأت مدیره