post

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

در پی دعوت هیأت مدیره و آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۳، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ در ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ با حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل هتل آسمان واقع در اصفهان – خیابان مطهری – پل فلزی تشکیل گردید، ابتدا هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

آقای احمد کارگهی نماینده شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص)  – رئیس مجمع

سرکار خانم فاطمه السادات هاشمی فشارکی نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام ) – ناظر

آقای داود نجفی نماینده شرکت نسوز قشم  (سهامی خاص)  – ناظر

احمد جعفری   – منشی

سپس رئیس مجمع با احراز حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام رسمیت جلسه را اعلا م و دستور جلسه قرائت و مجمع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

  • گزارش هیات مدیره و بازرس اصلی شرکت قرائت گردید.
  • ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.
  • مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
  • روزنامه های دنیای اقتصاد و گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردیدند.
  • مقرر گردید از سود قابل تخصیص مبلغ ۴۱٫۰۴۰ میلیون ریال (سود هر سهم ۵۷۰ ریال) بین سهامداران تقسیم گردد.
  • حق حضور ماهانه هر یک از اعضای غیر موظف هیأت به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ناخالص) تعیین گردید.
  • پرداخت مبلغ ۱٫۰۸۰ میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش اعضاء حقوقی هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

اظهار و تائید می گردد هیچ یک از بازرسان شرکت دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان شرکت نمی باشد.

جلسه در ساعت ۱۱ همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای احمد جعفری وکالت داد نسبت به ثبت مصوبات و امضاء دفاتردر اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

post

دعوت به مجمع عمومی عادی

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی ایشان، دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) که در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج هجری شمسی در محل هتل آسمان به نشانی اصفهان خیابان مطهری پل فلزی تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.