post

جدول زمان بندی پرداخت سود

اطلاعیه پرداخت سود نقدی سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

در اجرای دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، جدول زمان بندی پرداخت سود سهام سهامداران محترم شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰را به شرح زیر به آگهی می رساند:
ردیف
تعداد سهام
زمان پرداخت
۱
دارندگان از ۱ تا ۵۰۰٫۰۰۰ سهم
آبان ماه ۱۳۹۶
۲
دارندگان از ۵۰۰٫۰۰۱ تا ۱،۰۰۰٫۰۰۰ سهم
آذرماه ۱۳۹۶
۳
دارندگان بیش از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم
دی ماه ۱۳۹۶
نظر به اینکه پرداخت سود سهام از طریق سیستم بانکی به انجام می رسد؛ از سهامداران محترم تقاضا می نماید جهت تسریع در امر پرداخت، با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت به آدرسwww.tukaref.ir (قسمت امور سهام) و یا سایت اینترنتی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به آدرس www.tukadev.ir (قسمت پرتال سهامداران) نسبت به تکمیل مشخصات خود اقدام نمایند. مضافاً شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شماره تماس ۳۶۲۰۴۷۸۴-۰۳۱ آماده پاسخگویی به سهامداران این شرکت می باشد.
بدیهی است هرگونه اصلاح احتمالی در زمان بندی، بعد از جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶اعلام خواهد شد.
post

گزارش کنترل های داخلی

دورۀ موردگزارش و دامنۀ گزارش
این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ می‌باشد.
 مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی
مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسۀ عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت ‌مدیره است.
 چارچوب کنترل‌های داخلی
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.
سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن،به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.
ارزیابی کنترل داخلی
هیئت‌ مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را  در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.
اظهارنظر هیئت مدیره
 بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌ مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ      ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثر بخش بوده است.
شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت ‌مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.
post

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام ) که راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶در محل ساختمان نگین به نشانی اصفهان سپاهان شهر – بلوار غدیر – بلوار قائم جنوبی – ساختمان نگین- سالن نگین نقش جهان تشکیل می شود ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

۱-استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲-بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال ۱۳۹۶

۴-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۵-تقسیم سود

۶-انتخاب اعضای هیئت مدیره

۷-تعین پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره

۸- و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.