آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شماره ثبت۲۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۸ /۰۲/۱۴۰۳ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان به آدرس : اصفهان – پل خواجو – میدان فیض – ساختمان یک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند.
جهت رعایت حال سهامداران محترم، جلسه به صورت آنلاین نیز پخش میگردد. سهامداران محترم می توانند با مراجعه به وبسایت شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسور توکا (سهامی عام) به آدرس www.tukaref.ir، لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع، از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.
در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه
- استماع گزارش هیئت مدیره
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد
|
هیئت مدیره شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) |
