آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا(سهامی عام)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا(سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۱ در محل: استان اصفهان، شهرستان مبارکه – جاده اختصاصی فولاد مبارکه – جنب درب اصلی شرکت فولاد مبارکه-سالن اجتماعات شرکت حمل ونقل توکا تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .
با عنایت به ابلاغیه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۰ سازمان بورس اوراق بهادار با موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص نحوه برگزاری مجامع عمومی، حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع است.
جهت رعایت حال سهامداران محترم، جلسه به صورت آنلاین نیز پخش میگردد. سهامداران محترم میتوانند با مراجعه به وبسایت شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا(سهامی عام) به آدرس www.tukaref.ir ، لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع، از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت میباشد.
دستور جلسه
۱- استماع گزارش هیئت مدیره
۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۳- تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
۵-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
۷-تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
۸- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۹-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
