صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
بر اساس آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۱ هیات مدیره شرکت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ در ساعت ۱۱:۳۰ صبح مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ با حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام در محل اصفهان – خیابان هزار جریب کوچه ششم ملاصدرا پلاک ۱/۱۲ و نیز با حضور آنلاین سرکار خانم ندا سادات حسینی نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.
ابتدا هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای حمید پهلوان بشماره ملی (۱۲۸۵۰۵۶۵۶۶)نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد(سهامی عام) رئیس مجمع
آقای امیر حسین شماعی زاده بشماره ملی (۱۲۷۲۱۵۲۵۷۱)نماینده شرکت ایران ذوب(سهامی عام) ناظر
خانم مریم جعفری جبلی بشماره ملی (۱۲۹۲۰۲۷۲۵۸)نماینده شرکت غلطکها و لاستیکهای صنعتی مبارکه(سهامی خاص) ناظر
آقای احمد جعفری بشماره ملی(۱۲۸۸۶۳۴۸۳۸) منشی
سپس رئیس مجمع با احراز و اعلام حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام با ۵۴.۲۱ درصد رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه قرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف) ماده ۱۹ اساسنامه با موضوع “شرایط حضور در مجامع” به شرح زیر اصلاح و به تصویب مجمع رسید.
ماده ۱۹ – شرایط حضور در مجامع
در کلیه مجامع عمومی، سهامدران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامدران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخصی حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. ضمناً تبصره این ماده به قوت خود باقی می ماند.
ب) ماده ۴ اساسنامه با موضوع ” تابعیت و مرکز اصلی شرکت” به شرح زیر اصلاح و به تصویب مجمع رسید.
ماده ۴- تابعیت و مرکز اصلی شرکت
تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت اصفهان، شهرستان مبارکه، گرکن جنوبی، دهستان نور آباد، روستا: منطقه صنعتی مبارکه، معبر ماقبل آخر: خیابان دهم، فاز دوم، معبر آخر: خیابان اصلی دوم، پلاک ۸، طبقه همکف به کد پستی ۸۴۸۶۱۳۵۱۷۶ و تلفن ثابت ۵۲۳۷۳۱۲۳-۰۳۱ است. انتقال مرکز اصلی شرکت به شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.
جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای احمد جعفری وکالت داد نسبت به ثبت مصوبات و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.
| رئیس مجمع | ناظر | ناظر | منشی |
| حمید پهلوان
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد) |
امیر حسین شماعی زاده
(به نمایندگی از شرکت ایران ذوب) |
مریم جعفری جبلی
(به نمایندگی از شرکت غلطکها و لاستیکهای صنعتی مبارکه) |
احمد جعفری |
