آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان به آدرس : اصفهان – پل خواجو – میدان فیض – ساختمان یک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند.
جهت رعایت حال سهامداران محترم، جلسه به صورت آنلاین نیز پخش میگردد. سهامداران محترم می توانند با مراجعه به وبسایت شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسور توکا (سهامی عام) به آدرس www.tukaref.ir، لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین مارا در برگزاری مجمع یاری فرمایند. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع، از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.
در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت، و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه شرکت سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه
- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
- تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد
